Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6, под. 1, этаж 4, комн. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700352415
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722059535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04068-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7722059535
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2022
2. Содержание сообщения
27.12.2022г. в 16.00 час. состоялось внеочередное собрание акционеров Акционерного общества «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ».
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 декабря 2022 г., 111250, Москва, проезд завода «Серп и Молот», д. 6, с 16.00 час. до 16.30 час.
Сведения о кворуме: Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 983 500. Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 14 549 860 (97.1059%). В соответствии с действующим законодательством кворум для проведения собрания имеется по вопросам с 1 по 2.
Повестка дня:
1.Избрание Совета директоров Общества.
2.Утверждение новой редакции Устава Общества.
По вопросу ведения собрания выступил председатель собрания – Хурс Владимир Иванович:
Уважаемые акционеры, согласно действующему законодательству сообщения о проведении годового собрания акционеров были направлены всем акционерам своевременно.
Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 02 ноября 2022 года.
В соответствии с пунктом 1 Статьи 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах», (в ред. №120-ФЗ от 07.08.2001г.) функции счетной комиссии выполняет регистратор – ООО «Московский Фондовый Центр».
1.Слушали: Информацию по регистрации.
1.1. Выступил: представитель регистратора ООО «Московский Фондовый Центр» - Тихонов Виктор Дмитриевич.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 983 500.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 14 549 860 (97.1059%)
В соответствии с действующим законодательством кворум для проведения собрания по вопросам 1 и 2 имеется.
1.2. Выступил: секретарь собрания Данч Л.В.:
Собрание объявляется открытым.
2.Слушали: О президиуме собрания.
2.1.Выступил: секретарь собрания Данч Л.В.
Избран Президиум собрания:
•Хурс Владимир Иванович – председатель собрания, член Совета директоров;
•Данч Лариса Васильевна – секретарь собрания, технический ведущий.
2.2.Члены Президиума занимают свои места.
3.Слушали: О протокольной комиссии.
3.1.Выступил: секретарь собрания Данч Л.В.
Совет директоров функции протокольной комиссии возложил на секретаря собрания Данч Ларису Васильевну
3.2.Комиссии приступить к своим обязанностям.
4.Слушали: Информацию о временном регламенте собрания акционеров.
4.1.Выступил: секретарь собрания Данч Л.В.
Выступающим были зачитаны основные моменты временного регламента проведения общего собрания, утвержденного собранием акционеров ранее.
5.Слушали: Повестку дня собрания акционеров.
5.1.Выступил: секретарь собрания Данч Л.В.
5.1.1. Выступающий зачитал нижеследующую повестку дня, утвержденную Советом директоров (Протокол № 2/22 от 19.10.2022 г.).
Повестка дня:
1.Избрание Совета директоров Общества.
2.Утверждение новой редакции Устава Общества.
5.1.2. Повестка дня собрания не изменилась после направления сообщения акционерам.
ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
1. Избрание Совета директоров Общества
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 983 500 x 5 = 74 917 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня: 14 983 500 х 5 = 74 917 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 549 860 х 5 = 72 749 300 (97.1059%). Кворум имеется.
1.1.Выступил: секретарь собрания Данч Л.В.
В Совет директоров поступили документы (от акционеров, владельцев не менее 2% голосующих акций Общества) по выдвижению следующих кандидатов в Совет директоров:
1. Маяцкий Дмитрий Эдуардович - председатель Совета директоров Общества
2. Эсенбаев Дуулатбек Асанович
3. Кылычбек Уулу Шералы
4. Жеенбеков Омурали
5. Тажиков Кулмурза
1.2.Все кандидаты были включены в бюллетень для голосования по вопросу «Избрание Совета директоров Общества» (Протокол № 2/22 Совета директоров от 19.10.2022 г.)
1.3.Есть ли вопросы к кандидатам? Вопросов нет.
1.4.В Уставе Общества количественный состав Совета директоров определен: 5 (пять) человек.
1.5.Голосование: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
NФИО кандидатаЧисло голосов "ЗА"
1Маяцкий Дмитрий Эдуардович14 547 560
2Эсенбаев Дуулатбек Асанович 14 547 560
3Кылычбек Уулу Шералы14 547 560
4Жеенбеков Омурали 14 547 560
5Тажиков Кулмурза 14 547 560
"ЗА" по всем кандидатам72 737 800
"ПРОТИВ" всех кандидатов11 500
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
"Недействительные"0
"По иным основаниям": - не голосовали
- не распределены по кандидатам0
0
ИТОГО:72 749 300
1.6. Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Маяцкий Дмитрий Эдуардович - председатель Совета директоров Общества
2. Эсенбаев Дуулатбек Асанович
3. Кылычбек Уулу Шералы
4. Жеенбеков Омурали
5. Тажиков Кулмурза
2. Утверждение новой редакции Устава Общества.
2.1. Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 983 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 14 983 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 549 860 (97.1059%). Кворум имеется.
2.2. Выступил: секретарь собрания Данч Л.В.
Утвердить новую редакцию Устава Общества с целью устранения ошибки и исправления сокращенного наименования АО «ЦЭЧМ» на правильное АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» и внесения следующих изменений в Устав Общества:
Пункт 8.7. Устава изложить в следующей редакции:
«8.7. Совет директоров Общества избирается в количестве, соответствующем действующему законодательству РФ.».
Пункт 8.16 Устава изложить в следующей редакции:
«8.16. Заседание Совета директоров общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения в соответствии с действующим законодательством РФ.».
2.3. Голосование: Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"14 547 56099.9842
"ПРОТИВ"2 3000.0158
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:14 549 860100.0000
% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
2.4. Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Устава Общества с целью устранения ошибки и исправления сокращенного наименования АО «ЦЭЧМ» на правильное АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» и внесения следующих изменений в Устав Общества:
Пункт 8.7. Устава изложить в следующей редакции:
«8.7. Совет директоров Общества избирается в количестве, соответствующем действующему законодательству РФ.».
Пункт 8.16 Устава изложить в следующей редакции:
«8.16. Заседание Совета директоров общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения в соответствии с действующим законодательством РФ.».
Выступил: секретарь собрания Данч Л.В.
Собрание рассмотрело все вопросы повестки дня и приняло соответствующие решения. Повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым.
По результатам внеочередного собрания был составлен и подписан Протокол общего собрания: №2/2022 от 28.12.2022г.
Вид акций, категория и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные, Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации 1-01-04068-А от 31 августа 2004 г.
Подписи:
Председатель собрания Хурс В.И.
Секретарь собрания Данч Л.В.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Э. Барботько
3.2. Дата: 28.12.2022